10.04.2013
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 10 квітня 2013 року о 1700 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.
Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту АСТ «АСТРО - ДНІПРО».
2. Розподіл прибутку та збитків АСТ «АСТРО - ДНІПРО».
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО».
4. Внесення змін до Статуту АСТ «АСТРО - ДНІПРО» та їх державна реєстрація.
5. Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО».
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО», затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АСТ «АСТРО - ДНІПРО».
7. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО».
Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром акціонерів, складеним станом на 24 годину 04 квітня 2013 р., у день проведення зборів з 1600 до 1645 за адресою:69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).
Встановити, що акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Голову правління Тихоновську Світлану Юріївну.
Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Довідки за тел. (061) 224-09-12.